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Le GAFI retire Monaco de sa liste grise
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La principauté quitte la liste grise après la reconnaissance de ses progrès contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
- La principauté quitte la liste grise après la reconnaissance des progrès de son dispositif contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
- Les amendes infligées par l’AMSF totalisent 10 millions d'euros.
- Les déclarations de soupçon progressent de 10 % par an, selon Bruno Dalles.
- Le gouvernement espère encore obtenir la sortie de la liste européenne des pays à haut risque en matière de blanchiment.
Les chiffres
1 M€
amende contre la banque Havilland
10 %/an
augmentation annuelle des déclarations de soupçons
10 M€
total des amendes infligées par l'AMSF
Comment on en est arrivé là
2024Bruno Dalles a indiqué que les déclarations de soupçon avaient progressé de 10 % par an, pour atteindre 1 500 en 2025.
juin 2024Le GAFI épingle Monaco aux côtés de la Syrie, du Yémen et du Venezuela.
30 octobre 2026Le Gafi a retiré Monaco, la Bulgarie, la Côte d’Ivoire et la République démocratique du Congo de sa liste grise.vous êtes ici · 2 rédactionsClivage par bord politique
Vu de gauche
2 rédactionsVu du centre
1 rédactionVu de droite
2 rédactionsChallenges « C’est le premier sujet que le Prince a évoqué avec moi » : comment Monaco est sorti, à marche forcée, de la liste grise des Etats à risque pour le blanchiment✎ Après deux ans d’efforts pour se conformer aux standards internationaux en matière de lutte antiblanchiment, Monaco retrouve de l’oxygène.